Operação contra bet suspeita de crimes fiscais e de movimentar R$ 5 bilhões de forma irregular

A Operação Jogo de Sombras, que investiga um grupo de apostas esportivas suspeita de crimes fiscais e de movimentar irregularmente R$ 5 bilhões em 2025, fez apreensões no Recife nesta sexta-feira (28). Dois carros de alto padrão foram apreendidos no empresarial onde fica o escritório da BetNacional, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

A operação é uma parceria da Receita Federal e do Ministério Público Federal (MPF) e foi deflagrada para cumprir seis mandados de busca e apreensão no Recife, em João Pessoa e São Paulo. As investigações apuram crimes como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e evasão de divisas – o envio de valores para o contas no exterior.

Após as diligências, o MPF informou que as buscas ocorreram em endereços ligados ao grupo NSX, dona da BetNacional. O g1 procurou a empresa, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

Os investigadores encontraram indícios de que o grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao, uma ilha do Caribe, para simular que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil antes da regulamentação do setor. Segundo a Receita Federal e o MPF, empresas nacionais vinculadas ao grupo investigado seriam as verdadeiras responsáveis pela operacionalização das atividades no Brasil.

A Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a investigação dos crimes. A estimativa potencial de recuperação de tributos sonegados é de R$ 300 milhões.

Irregularidades investigadas

De acordo com o MPF e a Receita Federal, a operação busca esclarecer suspeitas de:

- sonegação fiscal; - evasão de divisas; - lavagem de dinheiro; - uso de empresa de fachada no exterior; - movimentação irregular de recursos entre Brasil e outros países; - declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir impostos.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF.